Giorgio MarandolaNegli Stati Uniti sono state arrestate due persone collegate all’hack di Bitfinex del 2016.
Due persone sono state arrestate questa mattina a Manhattan per un presunto tentativo di riciclare criptovaluta che è stata rubata durante l’hacking del 2016 di Bitfinex, un exchange di valuta virtuale, che ha permesso di sottrarre circa 4,5 miliardi di dollari.
Finora, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 3,6 miliardi di dollari in criptovaluta legate a quell’hack.
“Con gli arresti di oggi e il conseguente sequestro di critpovaluta, è stato messo a segno il più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento, dimostrano che la criptovaluta non è un rifugio sicuro per i criminali”, ha affermato il vice procuratore generale Lisa O. Monaco. “Nel tentativo inutile di mantenere l’anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta. Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell’ordine, il dipartimento ha mostrato ancora una volta come può e seguirà il denaro, indipendentemente dalla forma che assume”.
“Oggi, le forze dell’ordine federali dimostrano ancora una volta che possiamo seguire il denaro attraverso la blockchain e che non permetteremo alla criptovaluta di essere un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro o una zona di illegalità all’interno del nostro sistema finanziario”, ha affermato l’assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia. “Gli arresti di oggi mostrano che prenderemo una posizione ferma contro coloro che presumibilmente tenteranno di utilizzare valute virtuali per scopi criminali”.
Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 anni, entrambi di New York, sono comparse oggi davanti alla corte federale a Manhattan.
Secondo i documenti del tribunale, Lichtenstein e Morgan avrebbero cospirato per riciclare i proventi di 119.754 Bitcoin che sono stati rubati dalla piattaforma Bitfinex dopo che un hacker ha violato i sistemi di Bitfinex e avviato più di 2.000 transazioni non autorizzate.
Quelle transazioni non autorizzate hanno inviato il bitcoin rubato a un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein.
Negli ultimi cinque anni, circa 25.000 di quei bitcoin rubati sono stati trasferiti dal portafoglio di Lichtenstein tramite un complicato processo di riciclaggio di denaro che si è concluso con il deposito di alcuni dei fondi rubati in conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.
Il resto dei fondi rubati, che comprende più di 94.000 bitcoin, è rimasto nel portafoglio utilizzato per ricevere e archiviare i proventi illegali dell’hacking.
Dopo l’esecuzione dei mandati di perquisizione autorizzati dal tribunale sugli account online controllati da Lichtenstein e Morgan, agenti speciali hanno ottenuto l’accesso ai file all’interno di un account controllato da Lichtenstein.
Quei file contenevano le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale che riceveva direttamente i fondi rubati da Bitfinex e consentivano agli agenti speciali di sequestrare e recuperare legalmente più di 94.000 bitcoin che erano stati rubati da Bitfinex.
Il bitcoin recuperato è valutato oltre $ 3,6 miliardi al momento del sequestro.
“La criptovaluta e gli scambi di valuta virtuale in essa contenuti costituiscono una parte in espansione del sistema finanziario statunitense, ma i furti di valuta digitale eseguiti attraverso complessi schemi di riciclaggio di denaro potrebbero minare la fiducia nelle criptovalute stesse”, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Matthew M. Graves per il Distretto di Columbia.
Continuando: “Il Dipartimento di Giustizia e il nostro ufficio sono pronti ad affrontare queste minacce utilizzando le tecniche investigative del 21° secolo per recuperare i fondi rubati e ritenere responsabili gli autori”.
La denuncia penale sostiene che Lichtenstein e Morgan hanno utilizzato numerose sofisticate tecniche di riciclaggio, incluso l’utilizzo di identità fittizie per creare account online; hanno inoltre utilizzato dei software per automatizzare le transazioni, una tecnica di riciclaggio che consente l’esecuzione di molte transazioni in un breve periodo di tempo; depositare i fondi rubati in conti presso una varietà di borse di valuta virtuale e mercati darknet e quindi ritirare i fondi, il che offusca la traccia della cronologia delle transazioni interrompendo il flusso di fondi; convertire Bitcoin in altre forme di valuta virtuale, inclusa la valuta virtuale con miglioramento dell’anonimato (AEC), in una pratica nota come “chain hopping“; e utilizzando conti aziendali con sede negli Stati Uniti per legittimare la propria attività bancaria.
Lichtenstein e Morgan sono accusate di cospirazione per riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere, e cospirazione per frodare gli Stati Uniti, che comporta una pena massima di 5 anni di carcere.
Un giudice del tribunale distrettuale federale determinerà qualsiasi sentenza dopo aver considerato le linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti e altri fattori statutari.